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移民后的钱如何转出国外?

发布时间:2018-01-24 来源:原创文章 阅读:0 作者(编辑):诺华移民 字号:

移民动不动就是几十万、上百万的美元、欧元,而我们国家有严格的外汇管控政策,每人每年5万美金限额,那么,这么多钱,都是怎么出去的呢?


第一,到香港的地下钱庄换钱。


大陆人先到香港开设银行帐户,然后去换汇店,换汇店会给大陆客户提供一个在大陆的帐户,让其国内转帐,确认到帐之后,通常在短短两个小时之内,香港的钱庄就能将等额的资金转到客户在香港的帐户里。从技术上讲,这种境内外“对敲”、“两地平衡”的运作方式,境内外双方定期轧差、对冲结算,并未发生资金跨境流动。


有媒体说,香港有超过1200家换钱庄,经营着财富转移的业务,手续费并不高,大概100万港币(13万美元),收取的费用比银行换汇高出1000元港币左右。目前在其它西方国家也有地下钱庄。


第二,从境内地下钱庄夹带支票。


即从大陆一家地下钱庄拿到支票,换汇人将需要转移的人民币交给境内的地下钱庄,钱庄则在境内向换汇人签发来自香港银行的外币支票,因体积较小,可以由换汇人自己夹带出境,避免来自海关的审查,到港再行兑换。这类钱庄其实就是中国影子银行体系的一部分。


有媒体曾经报导,中国的地下钱庄就掩藏在不起眼的小巷中,门面有可能只是一家很小的杂货店等,但小杂货店下掩藏着巨额的资金流转,这些地下钱庄可以满足任何人的任何需求。


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第三,蚂蚁搬家。


利用中共“个人每年5万美元跨境汇款”的政策,利用自己的亲朋好友个人身份证,开立结算帐户,然后加上自己的份额,将大额资金存入银行并汇出国外。这种作法在国外被称为“蓝精灵”,在中国就叫“蚂蚁搬家”。目前中共当局已经开始对这种方式加强了监管。


第四,随身夹带现金。


随身夹带现金出境是最原始的方法,但风险比较高,容易被查到。


第五,用境内帐户办理境外购房抵押贷款。


对于大陆那些有钱人来说,中资银行能够为其提供一类合法渠道,以获得海外置业所需要的外币贷款。比如,中国建设银行去年就推出了一款产品,私人银行客户能够用人民币存款和其它境内资产作为抵押,办理最高达2000万港币的贷款。


第六,刷卡付款,然后退回商品拿回现金。


中国游客可以使用银联信用卡或借记卡在海外某个商店“购买”商品,比如豪华手表,并且使用比原价更高的价格。而这家商店允许立刻退款。但是商店不是退钱到银行卡,而是退现金给顾客。通常它们收取5-10%的服务费。


第七,利用外贸公司的经常性项目进行交易。


一些中国商人可以通过进口商品时接受虚开发票以在境外获取现金。在与供货商另签协议商定真实价格后,中国商人可按虚报价格将钱合法转移到境外,供货商再通过境外帐户将差价退还给中国商人在境外的帐户里。


第八,故意输掉跨国官司,然后支付罚金给外国公司。


第九,联系“海那边”,以上八条基本没什么用。


最后提醒大家,转钱有风险,操作需谨慎。

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