做好EB-5项目尽职调查，我的资金我做主！

关于提高EB-5计划投资门槛的修改方案还未公布，但EB-5签证计划还是比其他提供居民身份或永久居留权的计划更加优惠，因此在全球范围内受到了投资人的青睐。签证的高需求导致越来越多的项目滥用EB-5计划，对成千上万投资申请人造成了影响。随着目前对项目违规和其他问题的持续审查，投资人应该对有意向的投资项目展开有效的尽职调查，确保其符合移民局要求，保障自己的投资安全。

区域中心融资通常受联邦SEC法律条例监管，要求发行商和各方保证提供给证券购买者的所有信息始终是精确和完整的。在尽职调查的过程中，调查员会核实发行商是否有遵循此要求。

大多数EB-5计划的投资实际上具有流动性，只要企业赚到足够的利润就能将投资款还给投资人。失败的投资最终可能导致申请人和其他各方之间关于欺诈、过失、管理不善等的诉讼。而尽职调查的好处在于：

• 能为EB-5申请人独立评估项目提供可行性。

• 全面的调查可以确保指导披露的所有规则和条款合规。

• 面临诉讼和立法调查时，可以作为证明各方履行合理关注的证据。

本文由移民超市翻译，有删节。原文链接：https://eb5projects.com/updates/posts/458-eb-5-visa-due-diligence-best-practices-challenges

如果您想了解更多关于尽职调查的信息，欢迎订阅《移民超市2015秋季刊》，本期杂志专访了NES Financial执行副总裁Reid Thomas，快看来来Thomas先生是如何教你做一个全面的尽职调查的吧。